SPEEDEX

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SPEEDEX»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «SPEEDEX», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στην Αθήνα και επί της οδού Σιδηροκάστρου 1-3, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 της ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Κάθε μέτοχος που δικαιούται και επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του ή σε περίπτωση μη εκδόσεώς τους, τα αποδεικτικά της μετοχικής του ιδιότητας, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Κηφισιά, 9 Οκτωβρίου 2023

Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ