Αρχική / Νέα / Πρόσκληση Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  και διακριτικό τίτλο «SPEEDEX»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000 
 
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «SPEEDEX», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η Αυγούστου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά και επί της οδού Σενέκα αρ. 24, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 της ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
 
1. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
 
2. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.
 
3. Λήψη Μέτρων οικονομικής αναδιάρθρωσης και βελτίωσης.
 
4. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 για την χορήγηση εταιρικής εγγύησης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «TΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του από 29.05.2018 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) 282.915.679 ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει).
 
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 
 
Κάθε μέτοχος που δικαιούται και επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του ή σε περίπτωση μη εκδόσεώς τους, τα αποδεικτικά της μετοχικής του ιδιότητας, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
 
Κηφισιά, 02 Αυγούστου 2024
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ